Atwasat

الشرطة الأوروبية توقف أكثر من 200 شخص بتهمة تبييض الأموال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 ديسمبر 2019, 09:33 صباحا
WTV_Frequency

أعلنت منظمة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، توقيف أكثر من مئتي شخص في 31 بلدا في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال.

وجاء في بيان نشرته وكالة «فرانس برس»، أن الحملة أفضت بين سبتمبر ونوفمبر إلى توقيف 228 شخصا متورطين عن غير دراية في تبييض الأموال، عن طريق المساعدة في نقل مبالغ مالية تم كسبها بطريقة غير مشروعة بين الحسابات أو البلدان. وشاركت في الحملة أجهزة إنفاذ القانون في دول أوروبية وفي أستراليا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأكد البيان «مشاركة أكثر من 650 مصرفا، و17 جمعية مصرفية ومؤسسات مالية في الإبلاغ عن 7520 عملية احتيالية لتبييض الأموال، جرت عن طريق أطراف أو أشخاص لا علم لهم بذلك، مما سمح بتجنّب خسارة إجمالية قدرها 12.9 مليون يورو».

وأوضحت «يوروبول» أن ناقلي أموال الكسب غير المشروع يستخدمون بشكل متزايد مواقع التعارف على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي لانتقاء ضحاياهم، وإقناعهم بفتح حسابات مصرفية تحت غطاء إرسال أو تلقي مبالغ مالية.

وقالت الوكالة إن «ناقلي أموال (الكسب غير المشروع) وإن تصرّفوا عن غير دراية فهم يرتكبون جريمة. وأجهزة إنفاذ القانون تلاحق أولا اسم صاحب الحساب المصرفي، والتبعات القانونية لهذا الأمر قد تكون وخيمة».

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
الطاقة والاستثمار والدفاع على جدول أعمال زيارة رئيس الإمارات إلى كوريا الجنوبية
الطاقة والاستثمار والدفاع على جدول أعمال زيارة رئيس الإمارات إلى ...
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات باستمرار «أوبك بلس» في خفض الإنتاج
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات باستمرار «أوبك بلس» في خفض الإنتاج
صندوق النقد يرفع توقعات النمو للصين إلى 5%
صندوق النقد يرفع توقعات النمو للصين إلى 5%
الكويت ترفع طاقة التكرير إلى 1.83 مليون برميل يوميا
الكويت ترفع طاقة التكرير إلى 1.83 مليون برميل يوميا
الحكومة المصرية ترفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا
الحكومة المصرية ترفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم