تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي من كشف وإسقاط فرد بشبكة تدير صفحات وهمية تنتحل اسم أحد المصارف التجارية، بهدف تنفيذ عمليات احتيال مصرفي إلكتروني.

وقادت التحريات إلى الإطاحة بالمتهم الذي يحمل جنسية أجنبية، ومتورط في سحب مبالغ مالية من حسابات مصرفية عبر تطبيقات إلكترونية، بعد خداع الضحايا بأساليب دقيقة تعتمد على صفحات مزيفة تطلب بياناتهم المصرفية، ورمز التأكيد المرسل إلى هواتفهم، وفق بيان صادر عن الجهاز اليوم السبت.

- ضبط شبكة إجرامية ارتكبت جرائم تزوير واحتيال في 5 مدن
- تفكيك شبكة تزوير وسرقة صكوك بشركة الراحلة للنفط بقيمة 7 ملايين دينار

ومع تسلمه رمز التأكيد، يفتح عنصر آخر في الشبكة التطبيق الخاص بحساب الضحية، وينفذ عمليات السحب والتحويل قبل تحويل هذه الأموال إلى عملات رقمية عبر منصات غير متعاونة محليا ودوليا، لتضيع آثارها خلف تحويلات رقمية معقدة.

إحالة المتهم والقضية إلى النيابة
اعترف المتهم خلال التحقيقات بتسلم مبالغ مالية سُحبت من حسابات الضحايا، بينما وصلت عمليات الإيداع المرتبطة بهذه الشبكة الاحتيالية إلى 25 حوالة مصرفية، في مؤشر يعكس حجم النشاط الإجرامي وتعقيده.

وأشار البيان إلى إحالة المتهم والقضية بالكامل إلى النيابة العامة، بينما أصدر المصدر المستهدف من هذه العمليات الاحتيالية تحذيرات عاجلة عبر منصاته الرسمية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر، والتأكد من الحسابات الموثوقة، وعدم مشاركة بياناتهم مع أي جهة غير رسمية.

وحض جهاز البحث الجنائي المواطنين على عدم التفاعل أي صفحة أو حساب يدّعي تمثيل المصارف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم مشاركة بياناتهم المصرفية أو رموز التأكيد مع أي شخص أو جهة إطلاقا.

فرد في شبكة إلكترونية تنتحل صفة أحد المصارف التجارية، 15 نوفمبر 2025. (البحث الجنائي)