كشفت وثائق سرية اشتهرت باسم «وثائق بنما» ارتباط عائلات ومقربين من معمر القذافي بشركات خارجية لتهريب الأموال إلى الخارج.

وتشمل البيانات التي بدأ تداولها، الأحد، شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ومعمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد، وفقًا لـ«بي بي سي» عربي.

وحصلت جريدة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية على الوثائق، التي جرى تداولها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.

جيرارد رايلي: أعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم الأنشطة في الخارج بسبب حجم الوثائق

وكشفت الجريدة أن التسريبات ستكشف النقاب عن وثائق خطيرة للعديد من الشركات السرية في الخارج، التي تعمل تحت رعاية أشخاص مقربين من مبارك والأسد والقذافي.

وسربت 11 مليون وثيقة من شركة «موساك فونسيكا» للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرًّا لها، وتعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية. وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسل الأموال، وتفادي العقوبات والتهرب من الضرائب.

وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عامًا بمنأى عن اللوم وإنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية.

ووفقًا لجريدة «زود دويتشه تسايتونغ» تظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام مستبدون متهمون بنهب أموال بلادهم.

وكانت «بي بي سي» ضمن 107 مؤسسات إعلامية في 78 دولة عكفت على تحليل الوثائق. ولا تعرف «بي بي سي» هوية المصدر الذي سرَّب الوثائق.

وقال مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين جيرارد رايلي، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة «موساك فونسيكا» خلال الأربعين عامًا الماضية.

وأضاف قائلاً: «أعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم الأنشطة في الخارج بسبب حجم الوثائق».

تورط قادة دول ورياضيين وفنانين ومشاهير
واعتبرت «زود دويتشه تسايتونغ» أن هذه الوثائق تكشف أكبر عمليات تهريب أموال بالمليارات وغسل الأموال وسرقة ثروات وتحويلها إلى عدة محطات، تفضح تورط شخصيات عالمية وقادة دول ورياضيين ومسؤولين بـ«فيفا» وفنانين ومشاهير.

ووفق ما نشرته الجريدة الألمانية، يصل حجم الوثائق المسربة إلى 11.6 مليون وثيقة ترجع تاريخ بعضها إلى 40 عامًا، وتشغل مساحة 2.6 تيرابايت من البيانات الرقمية، تفضح تورط قادة دول وزعماء في عمليات مشبوهة لنقل وغسل الأموال بالتعاون مع شركة «موساك فونيسكا» البنمية وهي إحدى أبرز شركات المحاماة في العالم، عن طريق فتح فروع لشركات وهمية يصعب تعقبها بالطرق القانونية، لنقل الأموال والثروات إليها.

وكشفت الوثائق تورط 214 ألف جهة من مؤسسات وشركات عالمية، في أكثر من 200 دولة حول العالم، وكشفت أسماء 140 شخصية سياسية، وشخصيات عامة ومشاهير متورطين في عمليات إخفاء ثروات وتهرب ضريبي بطرق غير مشروعة أدت لتضخم ثرواتهم.

وذكرت الجريدة الألمانية أن «مصدرًا داخل (موساك فونيسكا) تواصَل معها بغرض نشر الوثائق»، وبدورها تواصلت مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، الذي شكل فريقًا من 400 صحفي في 80 بلدًا، قاموا خلال عام واحد بدراسة الملفات، وبدأ النشر مساء الأحد.