Atwasat

محاكمة ليبيين ومالطيين بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 نوفمبر 2021, 09:05 مساء
alwasat radio

من المتوقع محاكمة مجموعة من المواطنين الليبيين والمالطيين، مساء السبت، في قضية غسل أموال وتهرب ضريبي، على ما أعلنت الشرطة المالطية دون أن تكشف عن هويتهم.

وأشارت الشرطة في بيان نقله موقع «نيوزبوك»، إلى إلقاء القبض على مجموعة من المواطنين المالطيين والليبيين بعد أشهر من التحقيقات المكثفة التي أجرتها إدارة التحقيقات في الجرائم المالية.

وخلال العملية، صادرت الشرطة سيارتين فاخرتين، ونحو 100 ألف يورو نقدًا، وكمية كبيرة من المجوهرات والملابس ذات ماركات عالمية، ولوحات أرقام سيارات أجنبية، وأجهزة إلكترونية بما في ذلك هواتف محمولة، وذاكرات متنقلة وأجهزة كمبيوتر، وأجهزة لوحية، وخوادم ووثائق يجرى تحليلها حاليًا، وفق «نيوزبوك».

وأجريت التحقيقات بالتنسيق مع مختلف وكالات إنفاذ القانون الأجنبية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والـ«يوروبول».

ومن المتوقع أن تمثل المجموعة أمام القاضية ناتاشا جاليا سيبيرا، وستوجه لهم اتهامات بغسيل الأموال والتآمر والتهرب الضريبي والقيام بأنشطة مالية غير مرخصة، من بين جرائم أخرى.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في بنغازي وساحل الجبل الأخضر يومي الثلاثاء والأربعاء
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في بنغازي وساحل الجبل الأخضر ...
وليامز تستعجل إجراء انتخابات نيابية لاستعادة الشرعية للمؤسسات الليبية
وليامز تستعجل إجراء انتخابات نيابية لاستعادة الشرعية للمؤسسات ...
وزارة النفط: عون في إجازة سنوية لمدة 10 أيام
وزارة النفط: عون في إجازة سنوية لمدة 10 أيام
بريطانيا تدعو إلى معالجة التحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر
بريطانيا تدعو إلى معالجة التحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات ...
تحالف القوى الوطنية يسلم المشري خطة لإنقاذ العملية السياسية
تحالف القوى الوطنية يسلم المشري خطة لإنقاذ العملية السياسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المزيد من بوابة الوسط