سيشل: نشارك في تحقيقات دولية بخصوص صندوق ماليزيا

قالت وحدة المعلومات المالية في سيشل، إن مكتبها يساعد في التحقيقات الدولية التي تتعلق بصندوق التنمية الماليزي «وان إم دي بي».

وتتركز التحقيقات في كشف فساد وغسل أموال في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة ولوكسمبورغ والإمارات العربية المتحدة، تم على تعاملات لصندوق «وان إم دي بي»، الذي تراكمت عليه ديون بلغت 11 مليار دولار.

وقالت وحدة المعلومات المالية بحسب «رويترز»: «تسهم وحدة المعلومات المالية في سيشيل في التحقيقات الدولية بخصوص الصندوق الماليزي الاستراتيجي».

وأضافت: «البيانات التفصيلية بشأن الكيانات الخارجية المسجلة في سيشل والمسائل الأخرى جرى تسليمها للجهات المعنية في الدول المشاركة في التحقيقات».