Atwasat

المجر تفكك شبكة لتبييض الأموال يقودها إسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 08:47 مساء
WTV_Frequency

أعلنت الشرطة المجرية، الإثنين، تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال مقرها المجر ويقودها إسرائيلي، مارس عبر الإنترنت عمليات احتيال وقع ضحيتها أشخاص عدة في عشرات الدول.

44 مليون يورو
وقال المتحدث باسم الشرطة بيتر فاركاس في تصريح للصحفيين في بودابست، إن الشبكة تلقّت بالاحتيال مبالغ قدرها نحو 44 مليون يورو (47 مليون دولار)، جرى تحويلها من 94 شركة.

- الشرطة الأوروبية توقف أكثر من 200 شخص بتهمة تبييض الأموال

والشبكة قادها إسرائيلي يبلغ 48 عامًا ومقيم في المجر، وهو واحد من خمسة مشتبه بهم، جرى توقيفهم خلال عمليات دهم منسّقة نفّذت في التاسع من مايو على الأراضي المجرية.

«تبديل الحسابات»
وقال فاركاس، خلال مؤتمر صحفي عُرضت خلاله هواتف وحواسيب محمولة و250 بطاقة وحدة تعريف المشترك (سيم)، إن العمليات الاحتيالية نفّذت بغالبيتها عبر الإنترنت، وشملت ما تطلق عليه تسمية «تبديل الحسابات» Account-switching والاستثمار في العملات المشفرة.

إلى ذلك جرى ضبط سيارات ومجوهرات. وتحدث فاركاس عن «أشخاص وُعدوا باستثمارات تدر أرباحًا كبيرة فعمدوا إلى تحويل أموال إلى أكثر من 400 حساب مصرفي احتيالي».

وأشار إلى أن المبالغ المالية «أعيد تحويلها سريعًا» إلى بلدان تقع بغالبيتها إلى الشرق من المجر، من دون تحديد وجهتها، لافتا إلى أن الشرطة تمكّنت إلى الآن من استعادة نحو 1,8 مليون يورو من أصل 44 مليونًا.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
مبادرة أميركية لزيادة واردات الأغذية من أفريقيا
مبادرة أميركية لزيادة واردات الأغذية من أفريقيا
«موديز» تستبعد تحقيق فرنسا هدفها خفض العجز بحلول 2027
«موديز» تستبعد تحقيق فرنسا هدفها خفض العجز بحلول 2027
أسعار النفط ترتفع بعد جلستين من التراجع
أسعار النفط ترتفع بعد جلستين من التراجع
ماكرون يدعو إلى اتفاق تجاري جديد بين أوروبا و«ميركوسور»
ماكرون يدعو إلى اتفاق تجاري جديد بين أوروبا و«ميركوسور»
وارسو وكييف تسعيان لحل النزاع حول ملف الحبوب
وارسو وكييف تسعيان لحل النزاع حول ملف الحبوب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم