Atwasat

ديوان المحاسبة يلاحق شركة محلية تنشط في عمليات فتح الاعتمادات الوهمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2017, 09:37 صباحا
WTV_Frequency

قرر رئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك تشكيل لجنة للبحث والتقصي حول ما تداولته وسائل إعلام عن توريد 40 حاوية طوب إسمنتي ومياه بميناء بنغازي البحري، بنظام فتح الاعتمادات الوهمية، لتحويل الأموال إلى حسابات في الخارج.

وقال ديوان المحاسبة، في بيان نشره أمس الأربعاء، إنه جرى الوقوف على خلفيات الحادثة واتخاذ إجراءات احترازية مبدئية وفق الاختصاصات القانونية، مشيرًا إلى أن «الشركة المستوردة للشحنة تدعى الضواحي الليبية لاستيراد المواد الغذائية، لملاكها عبدالرزاق أحمد اشتيوي (50 عامًا)، وابنه عبدالفتاح عبدالرزاق أحمد (25 عامًا)، بينما المصدرة شركة المدينة الخضراء للتجارة الغذائية بتركيا».

ديوان المحاسبة يتهم «الضواحي الليبية» بامتلاكها شركات داخل ليبيا تتولى عمليات فتح الاعتمادات الوهمية بواسطة الحاويات المشبوهة لتحويل الأموال لحساباتهم بالخارج

وأوضح أن «المصرف فاتح الاعتماد هو الصحاري فرع كورنثيا، إلى جانب حسابات أخرى للشركة بمصارف الإجماع العربي، النوران، الصحاري»، موضحًا أن «قيمة الاعتماد 500 ألف دولار أميركي، وغرضه توريد 800 طن سكر من تركيا بسعر 625 دولارًا للطن».

واتهم ديوان المحاسبة «الضواحي الليبية» بامتلاكها شركات داخل ليبيا تتولى فتح الاعتمادات الوهمية بواسطة الحاويات المشبوهة لتحويل الأموال لحساباتهم بالخارج، بالتعاون مع شركات أخرى خارج ليبيا تتولى استلام هذه الأموال لصالحهم.

وأكد أنه اكتشف التلاعب من خلال شركتهم بالخارج التي قاموا بتأسيسها في دبي تحت اسم «شركة المسار الصحيح للتجارة العامة»، والتي ثبت تورطها في اعتمادات، وهمية وأصدر تعليمات بحظر التعامل معها بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 314 لسنة 2015.

«كل يوم تأخير سيؤدي إلى زيادة تفاقم الأزمة وفقدان السيطرة على معالجتها»

وقال إن «أصحاب هذه الشركات احترفوا جرائم التلاعب والاحتيال حيث تكرر قيامهم بشحن الحاويات المشبوهة قبل إرسال مستندات الشحنة عن طريق المصرف المراسل، والانتظار إلى حين إخراجها من الميناء ومن تم إرسال المستندات إلى المصرف لتحويلها للخارج، أما في حال اكتشاف الحاويات المشبوهة وإيقافها (كما هو الحال بحاويات ميناء بنغازي) فيتم إنكارها وإرسال حاويات بديلة عنها».

وحذر ديوان المحاسبة أصحاب القرار المعنيين من «التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة الناتجة عن فرق سعر الصرف والفساد المصرفي»، مؤكدًا أن «كل يوم تأخير سيؤدي إلى زيادة تفاقم الأزمة وفقدان السيطرة على معالجتها».

ديوان المحاسبة يلاحق شركة محلية تنشط في عمليات فتح الاعتمادات الوهمية
ديوان المحاسبة يلاحق شركة محلية تنشط في عمليات فتح الاعتمادات الوهمية
ديوان المحاسبة يلاحق شركة محلية تنشط في عمليات فتح الاعتمادات الوهمية

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
في العدد 436: هدوء سياسي واشتعال صراع النفط
في العدد 436: هدوء سياسي واشتعال صراع النفط
«تنسيقية الأحزاب» تحذر وتحدد 3 اعتبارات «مهمة» بأحداث رأس اجدير
«تنسيقية الأحزاب» تحذر وتحدد 3 اعتبارات «مهمة» بأحداث رأس اجدير
«مرواط - ليبيا» منصة جيومكانية لدعم استدامة الأراضي الزراعية
«مرواط - ليبيا» منصة جيومكانية لدعم استدامة الأراضي الزراعية
«المركزي» يطالب المصارف بتفعيل خدمات شراء الدولار للدراسة والعلاج وتفعيل «ماستر كارد» و«فيزا»
«المركزي» يطالب المصارف بتفعيل خدمات شراء الدولار للدراسة والعلاج...
«استئناف بنغازي» توقف قرار الدبيبة بفتح اعتمادات مالية موقتة
«استئناف بنغازي» توقف قرار الدبيبة بفتح اعتمادات مالية موقتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم